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近日，光大銀行太原北城支行員工在與客戶核實(shí)資金用途過程中，發(fā)現(xiàn)詐騙圈套，及時(shí)勸阻，幫助客戶避免了6萬元資金損失。

據(jù)悉，一客戶持6萬元現(xiàn)金來到光大銀行太原北城支行，要求辦理存款后轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。柜員發(fā)現(xiàn)收款人賬號(hào)存在資金快進(jìn)快出的異常特征，遂詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途及收款人情況?？蛻舴Q用于項(xiàng)目投資，收益高達(dá)40%。

出于職業(yè)的敏感性，柜員當(dāng)即對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，并建議客戶與項(xiàng)目投資方作進(jìn)一步溝通確認(rèn)。客戶通過電話與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方非常生氣并質(zhì)問為何去銀行辦理，應(yīng)該使用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款。柜員對(duì)此說辭更加懷疑，建議客戶與家人商量，并暫緩轉(zhuǎn)賬。后客戶再次要求辦理匯款業(yè)務(wù)，柜員查詢到項(xiàng)目投資方存在涉嫌非法集資的報(bào)道，對(duì)客戶再次進(jìn)行勸阻，同時(shí)了解到對(duì)方不準(zhǔn)客戶將參與投資事宜告訴任何人包括家人。柜員更加確定這筆匯款屬于典型的電信詐騙，苦心勸說，成功為客戶止損。