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利用20余家營業(yè)部開立的44個賬戶，交易國城礦業(yè)(000688.SZ)股票，“牛散”樊暉因“超買”未信披等違法行為遭行政處罰。

據(jù)北京證監(jiān)局3月10日發(fā)布的行政處罰決定書，樊暉控制使用“陳某”等44個證券賬戶，在2018年2月7日至2019年4月18日期間利用賬戶組交易“國城礦業(yè)”。該交易由樊暉決策，交易資金來源于其自有及籌集資金。

據(jù)北京證監(jiān)局，樊暉存在超比例持股未履行信息披露義務(wù)，在限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)買賣股票的違法行為，北京證監(jiān)局責(zé)令其改正，給予警告，合計處以3060萬元罰款。

樊暉利用賬戶組交易國城礦業(yè)，始于2018年2月，彼時，建新礦業(yè)（現(xiàn)國城礦業(yè)）正面臨國城控股的要約收購。樊暉在二級市場上的違規(guī)操作發(fā)生在建新礦業(yè)“易主”期間。

操控44個賬戶

據(jù)行政處罰決定書，樊暉控制使用“陳某”、“單某鳳”等合計44個賬戶，賬戶于方正證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中信建投等20家券商在全國多地的營業(yè)部開立。

44個資金賬戶中，逾30個賬戶為信用資金賬戶。例如，“陳某”賬戶，2017年7月13日陳某信用資金賬戶109XXXXXX899開立于方正證券蒼南江灣路證券營業(yè)部。

2018年2月7日至2019年4月18日，一年多時間里，樊暉實際控制使用上述賬戶（即賬戶組）交易“國城礦業(yè)”。

其間，截至2018年7月3日收盤，賬戶組累計持有“國城礦業(yè)”5478.6萬股，占公司當時已發(fā)行股份的4.82%。次日，賬戶組繼續(xù)買入“國城礦業(yè)”，首次達到公司已發(fā)行股份的5%。截至2018年7月4日收盤，賬戶組累計持有5808.43萬股，占公司已發(fā)行股份的5.11%。樊暉在持股比例超過5%后，未按法律規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

與此同時，樊暉還在限制轉(zhuǎn)讓期買賣股票。在樊暉持股首次達到公司已發(fā)行股份的5%后，賬戶組繼續(xù)交易“國城礦業(yè)”。直至2019年4月18日，賬戶組競價買入累計成交2753.5萬股，累計成交金額3.16億元；大宗交易買入累計成交527.9萬股，累計成交金額5870.01萬元；競價賣出累計成交6781.66萬股，累計成交金額8.13億元；賬戶組內(nèi)賬戶之間成交金額6732.51萬元。

扣除賬戶組內(nèi)賬戶之間成交金額，賬戶組限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)累計交易金額11.2億元。限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)，賬戶組持有“國城礦業(yè)”比例最高為公司已發(fā)行股份的6.2%。

違規(guī)交易時段處公司“易主”時

利用賬戶組買賣國城礦業(yè)股票，樊暉的這番操作始于2018年2月，正是建新礦業(yè)推進重整的時點。

資料顯示，國城礦業(yè)前身為建新礦業(yè)，于1997年1月登陸深交所。2016年10月，原控股股東建新集團因債務(wù)危機向法院申請破產(chǎn)重整，2017年底重整計劃獲批。

2018年2月7日，建新礦業(yè)公告稱，基于以重整方參與建新集團破產(chǎn)重整的國城控股擬通過執(zhí)行法院裁定的重整計劃及修正案，取得建新集團多數(shù)股權(quán)，進而間接控制建新礦業(yè)4.66億股份（占上市公司總股本的40.99%），國城控股已向除建新集團外的建新礦業(yè)所有股東發(fā)出收購全部已上市流通股的要約。

同年6月底，建新礦業(yè)公告，擬將公司名稱變更為“國城礦業(yè)股份有限公司”。

據(jù)國城礦業(yè)年報，截至2021年年底，控股股東國城控股集團有限公司（國城集團）持股3.75億股，持股比例32.99%；第一大股東甘肅建新實業(yè)集團有限公司（建新集團）持股4.66億股，持股比例40.99%。