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近日麥克奧迪(300341)第三屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿。公司于2020年06月30日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會和第四屆監(jiān)事會成員。并于同日分別召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議審議，審議通過了選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員、聘任公司高級管理人員等及選舉監(jiān)事會主席的相關(guān)議案。

第四屆董事會成員：

董事長：楊澤聲

非獨(dú)立董事：楊澤聲、陳沛欣、Hollis Li

獨(dú)立董事：杜興強(qiáng)、肖偉

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一;董事會中無職工代表擔(dān)任董事。

第四屆監(jiān)事會成員：

監(jiān)事會主席：陳培堃

股東代表監(jiān)事：陳培堃、程昕

職工代表監(jiān)事：王雅琦

王雅琦已由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

第四屆董事會各專門委員會成員：

審計委員會：委員為杜興強(qiáng)、肖偉、陳沛欣，其中杜興強(qiáng)為主任委員;

提名委員會：委員為肖偉、杜興強(qiáng)、楊澤聲，其中肖偉為主任委員;

薪酬與考核委員會：委員為肖偉、杜興強(qiáng)、楊澤聲，其中肖偉為主任委員。

高級管理人員及證券事務(wù)：

總經(jīng)理：Hollis Li

副總經(jīng)理：李臻

董事會秘書：李臻

財務(wù)負(fù)責(zé)人：胡春華

證券事務(wù)代表：黃婉香

公司獨(dú)立董事對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述高級管理人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》(2020年修訂)第3.2.4條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。董事會秘書李臻、證券事務(wù)代表黃婉香均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

第三屆董事、監(jiān)事及高級管理人員的調(diào)整和離任情況：

第三屆董事會獨(dú)立董事蔡慶輝屆滿離任，離任后不在公司擔(dān)任其他職務(wù);

第三屆董事會獨(dú)立董事陳培堃屆滿離任，離任后在公司擔(dān)任監(jiān)事會主席一職;

第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席章光偉屆滿離任，離任后繼續(xù)在全資子公司麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事長;

第三屆監(jiān)事會監(jiān)事陳足龍換屆后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事，離任后繼續(xù)在公司擔(dān)任工藝部經(jīng)理;

第三屆董事會副總經(jīng)理SHER HOCK GUAN屆滿離任，離任后繼續(xù)在子公司能源科技事業(yè)部擔(dān)任總經(jīng)理。

截至本公告日，本次離任的蔡慶輝、陳培堃、章光偉、陳足龍及SHER HOCK GUAN均未持有公司股份。

離任后以上各位董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人仍將遵守任職時的承諾：離職后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份。

公司2019年年度報告顯示，2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，比上年同期增長0.36%。

資料顯示，麥克奧迪主營業(yè)務(wù)為“大數(shù)據(jù)、AI醫(yī)療業(yè)務(wù)”、“光電業(yè)務(wù)”、“能源科技業(yè)務(wù)”、“智能電氣業(yè)務(wù)”四個業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成。